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新华社比特币暴涨需警惕价格跑路等三大风险【CICEE】

2022年11月24日 菊苣欧洲菊苣财经网

新华社:比特币暴涨 需警惕价格、“跑路”等三大风险

新华社:比特币暴涨 需警惕价格、“跑路”等三大风险  这些功率巨大的计算机得消耗大量的电力,庞大的电费支出让矿主不得不将矿场搬往成本相对较低的川西高原,在深山老林或戈壁荒漠里没日没夜地挖比特币。目前,中国从事比特币挖矿的矿工和矿池居世界第一。

比特币的总数量是有限的,据说被限制在2100万个。因此,越挖价钱越高。2009年比特币刚诞生时,1美元可以买1300个比特币;8年后,1个比特币的价格突破了4000美元。8月以来,国内比特币价格持续攀升,17日更是突破了每枚3万元,半月涨幅超50%。

比特币价格的节节攀升,令不少人趋之若鹜。很多普通投资者连比特币是个啥都没搞清楚,就冲着涨势一股脑地涌进来想要一夜暴富。目前,国内交易平台客户资金余额已高达数十亿元人民币,资产规模大于零的投资者超百万人。

在我国,比特币被定义为一种特定的虚拟商品,不是法定货币,不能流通和使用。都叫做币了,为啥不能流通呢?这主要还是基于风险考虑。

一开始,比特币作为一种新生事物受到网络玩家的追捧;后来,有人逐渐使用比特币兑换一些网络上的虚拟物品;再后来,有人开始使用比特币购买现实生活当中的物品。由于具有匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,比特币逐渐被不法分子作为兑换和支付手段:

非法交易:近期,美国联邦调查局主导的多国联合行动捣毁了全球最大的从事毒品、武器和其他非法物品交易的暗网平台阿尔法湾,其网站上的非法交易全部通过比特币等加密虚拟货币完成。

网络攻击:前一段时间影响全球的WannaCry勒索病毒事件中,黑客将比特币作为支付赎金的方式。

网络诈骗:国内比特币交易平台OKCoin币行曾因未履行反洗钱义务,被不法分子利用从事洗钱活动,致使电信诈骗受害人的巨额财产遭受损失。

跨境转移资产:用比特币转账,不需要在银行开设实名账户,也无需经过任何第三方机构,直接输入数字地址即可完成交易。因此,一些不法分子通过在境内购买比特币,将其转移到境外的交易平台卖出提现,实现资产跨境转移,从而规避我国外汇监管。

基于风险考虑,目前大部分国家对比特币都持谨慎态度,纷纷将比特币交易纳入监管体系。

世界各国对比特币及其交易活动的态度可分为两类,一是承认比特币及其交易活动的合法性,并出台相关监管规则,如美国、日本、德国、加拿大、澳大利亚等发达国家;二是认定比特币交易活动非法,如俄罗斯、泰国、印度尼西亚等。

我国不仅不承认比特币的货币属性,而且不允许金融机构和支付机构开展与比特币相关的业务。

只能作为虚拟商品进行交易的比特币,为啥一个劲地喊涨却让市场感到不踏实?这得从我国的比特币交易平台说起。

目前,我国比特币交易大多以交易平台为核心,交易区域主要集中在广东、北京、浙江、江苏、上海等地。其中,北京地区比特币平台的日均成交量占85%以上。

在中国,比特币持有量最低时仅占全球总量的7%,但成交量却是国外的数倍,最高时占全球八成以上。比特币在中国较高的换手率,凸显了部分投资者的投机心理,而在背后推波助澜的则是部分交易平台。当下,加速膨胀的比特币交易平台正将比特币的风险推向一个新领域金融。

交叉风险:部分比特币交易平台将比特币包装成一种一本万利的投资品,吸引投资者涌向交易平台,其中不乏私募基金等金融机构。通过金融机构之间的业务交叉渗透,比特币风险容易蔓延至金融领域。

价格风险:比特币市场容量较小,没有涨跌幅限制,兑换价格容易被投机分子控制,加上各国对比特币的政策仍在逐步明确过程中,因此比特币的兑换价格波动剧烈。目前,不少交易平台怂恿会员参与高杠杆的期货交易,自己坐庄暗中操纵市场,虚假交易,令投资人的资产权益难以保障。

跑路风险:目前,国内比特币平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管。一些比特币交易平台掌握投资者的转账、支付密钥和口令,一旦平台经营者决定跑路,瞬间可将大量比特币转移至其他地址,平台经营主体挪用甚至侵吞客户比特币资产没有技术障碍。

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